一周典型电诈案件预警
信息来源: 甘肃省公安厅 发布日期: 2021-06-02 15:52 浏览次数:

案例一
网络刷单诈骗类案例

5月19日,临夏州X女士在家刷抖音时看到一刷单兼职的视频,遂主动联系。对方添加X女士微信后,让X女士下载注册了一个聊天软件,称要带X女士一起刷单赚钱,对方以登记的名义要了X女士的姓名和电话,后发给X女士另一个刷单软件的链接,X女士按照对方的要求注册了账号并绑定了银行卡,X女士考虑到刷单的风险性,对方将自己的账号给了X女士,让X女士代操作体验后,相信该软件能够赚钱,便在对方诱导下开始刷单。X女士刷单投入的金额高达96016元钱时,完成了刷单任务,便准备提现,系统提示提现超过5万元需交纳2万元保证金,X女士遂联系客服,客服称交纳的钱会在余额中可以一起提现,后X女士便在对方的账户中转入2万元,X女士的平台余额也增加了2万元,X女士再次提现,显示需要交纳3万元的个人所得税,X女士发觉被骗,遂报警。
  省反诈中心提示:刷单本身就是违法行为,天上不会掉馅饼,不要被蝇头小利迷惑双眼,时刻谨记网络刷单都是诈骗。一旦被骗,请立即拨打96110报警。
 

案例二
冒充购物客服退款理赔类诈骗案例


  近日,兰州市Q女士接到自称是客服的电话,说Q女士在直播间购买的化妆品PM超标,要给Q女士通过支付宝商家理赔。对方称给Q女士理赔的500元钱已存入支付宝备用金,让Q女士将钱提到自己的银行卡里,对方又称Q女士的支付宝后台APP没有关闭,每月会收取500元的费用。Q女士要求关闭,对方让Q女士打开自己的手机银行,称应当理赔498元钱,让Q女士将多余的2元钱退还到指定的账号,Q女士在手机上收到一条验证消息,Q女士按照验证消息的内容输入后,发现自己银行卡中的22049.68元钱被转走,对方称Q女士操作失误,转钱的时候转错了,并要求Q女士在微信小程序下载“分期了”“乐花卡”等APP进行操作后才会将钱退给Q女士,Q女士察觉被骗,遂报警。
  省反诈中心提示:网络购物须谨慎,退款是假,骗钱是真,凡是接到电话自称要为你理赔退款的,不论是购物平台客服或快递服务客服,都是诈骗。一旦被骗,请立即拨打96110报警。
 

案例三
冒充公检法诈骗案例


  5月25日,定西市N女士接到自称是定西市公安机关的电话,对方称N女士朋友用她的身份证办了一张银行卡,该卡涉嫌洗钱256万元,N女士的朋友已被长沙市公安机关抓获,因该银行卡用N女士身份证办理,故N女士也为嫌疑人,随后会将电话转接长沙市公安局,要求N女士去长沙接受调查,N女士称自己去不了;对方让N女士下载“开会宝”APP进入对方的APP会议,警方就可通过“开会宝”APP看到N女士手机的操作屏幕,从而排除N女士嫌疑。N女士在对方的诱导下下载了甘肃农信手机APP,并按照对方的要求将自己的所有银行卡进行了绑定和转账操作,后对方要求N女士将手机上收到的所有短信全部删除,N女士照做后发现自己的钱全部被转走,发觉被骗,遂报警。
  省反诈中心提示:公安机关不会在电话和网上办案,也不会和其他相关部门相互转接电话,一旦接到自称公检法等机关电话,对方提及银行卡、安全账户、验证信誉度、转账等字眼的,要立即挂断电话,一旦被骗,请致电96110咨询。
 

案例四
贷款办卡类诈骗


  近期,白银市C先生想从网上贷款2万元,于是上网浏览了一些相关的贷款平台,后接到来自广东的电话,对方问C先生是否有贷款需求,C先生告诉对方想要贷款2万元。对方让C先生添加了一个微信,通过微信发给C先生二维码,C先生扫描后下载注册了分期贷款平台,并在平台内申请了2万元的贷款额度。对方称必须先交纳998元激活提现权限才可以提出申请的贷款额度,C先生便给对方提供的账户中转款998元,但是2万元的贷款额度始终不能到账,C先生再联系对方,称C先生将银行账户输入错误,需修改,后推荐给C先生另一个微信,让C先生联系解决,C先生添加后对方称要交纳1万元的认证金方可修改,交纳的钱随后会一并到C先生的账户中,C先生便将钱转入对方指定的账户,后对方又以C先生备注不合适为名,要求再转1万元,C先生照做后对方以各种名义要求C先生给多个账户中转钱,高达500998元,对方要求再继续转5万元,意识到被骗,遂报警。
  省反诈中心提示:若需要贷款请到银行或正规信贷机构,凡是在贷款发放前要求缴纳保证金、解冻费、做流水账或索要验证码的,都是诈骗。一旦被骗,请立即拨打96110报警。
 

案例五
杀猪盘(网络交友诱导赌博、投资)类案例

近日,白银市L女士在聊天APP上认识了一名男子,加为好友进行聊天。一个月之后,该男子称自己在远程维护一个线上产品交易平台,发现该平台的一个虚拟产品“满绿翡翠”会不定期有利率溢出。该男子以自己在部队不便操作为由,让L女士帮自己操盘,L女士在帮对方操作过程中信以为真能赚钱。为了获取收益,L女士也下载注册该投资平台,并按照对方的提示进行投资。刚开始确实获利也能提现,为了获取更多收益,L女士分多次向平台客服提供的多张银行卡内共计转账170万元,后平台提示其银行卡流水太大,被平台冻结,需要继续缴纳解冻金才能返款,L女士遂发现被骗,向公安机关报警。
  省反诈中心提示:网上认识的不明身份好友,凡是主动提及投资或者赌博,进而诱导进行投资理财或者网络赌博的,都是诈骗,如有疑问,请致电96110咨询。


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